Compliance y Anticorrupción

SERVICIOS

Desarrollar capacitaciones y programas de cumplimiento corporativo anticorrupción y prevención lavado de activos ajustados al tipo y modelo de cada negocio.
Realizar “due diligence” para estructurar transacciones y relaciones comerciales para cumplir con leyes extranjeras con alcance extraterritorial.
Realizar investigaciones internas para analizar posibles implicaciones en fraude, soborno o lavado de activos y asistencia en el diseño e implementación de medidas de rectificación.
Efectuar verificaciones legales y de la reputación de los socios y los potenciales socios del negocio.