Sector: Industrial / Comercio Exterior
Área de Práctica: Derecho Penal Económico y Empresarial
Servicio Prestado: Defensa Penal y Asesoramiento Legal Preventivo
El Desafío
Una importante empresa del sector industrial y dos de sus principales directivos enfrentaron una investigación previa por presuntos delitos societarios y de administración fraudulenta. El proceso amenazaba con la congelación de cuentas bancarias operativas, el embargo cautelar de activos y un impacto reputacional severo que ponía en riesgo contratos vigentes con clientes internacionales.
La Estrategia Legal
Intervención técnica inmediata: Asunción de la defensa desde las etapas iniciales de la investigación para evitar medidas cautelares sobre el patrimonio de la compañía.
Auditoría penal corporativa: Análisis minucioso del expediente y peritaje contable interno para demostrar la transparencia en las decisiones de la administración.
Acompañamiento y comunicación constante: Asesoramiento permanente a los directivos para brindarles serenidad y claridad procesal en cada diligencia.
El Resultado
Gracias a una estrategia de defensa sólida y fundamentada en pruebas técnicas, se logró el archivo definitivo del proceso en la fase de investigación previa. Se protegió en todo momento la reputación institucional de la empresa, la tranquilidad de sus administradores y la continuidad ininterrumpida de sus operaciones comerciales.
